(812) 331-18-91, (812) 456-06-30
Банк онлайн

Информация о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

Уважаемые клиенты!

Согласно действующему законодательству, Банк обязан выявлять:

  • бенефициарных владельцев своих клиентов («физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента»);

  • иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц.

Банк может отказать Вам в заключении договора банковского счёта (вклада) в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Вам может быть отказано в выполнении распоряжения о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств), по которой не представлены подтверждающие документы, а также в случае, если у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

В случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть с Вами договор банковского счёта (вклада).