(812) 331-18-91, (812) 456-06-30
Банк онлайн

Критерии отнесения клиентов к категории клиента – налогоплательщика США

Для выполнения требований Федерального закона от 28.06.2014г. №173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» разработаны критерии отнесения клиентов к категории клиента – налогоплательщика США.

Для клиентов – физических лиц:

  1. Наличие гражданства / резидентства США;
  2. Наличие у клиента Грин карты;
  3. Предоставление клиентом информации о фактах посещения (пребывания) на территории США на сроки:
    • суммарно 31 день и более в течение 1 года;
    • суммарно 183 дня и более за последние 3 года.
  4. Место рождения клиента – США, Пуэрто-Рико, о-в Гуам, Виргинские о-ва;
  5. Адрес проживания клиента на территории США;
  6. Клиент указал о наличии у него источников дохода на территории США (Возможные виды дохода: оплата услуг, дивиденды, проценты, пенсия, алименты, рента, авторский гонорар, награды, премии, гранты, а также клиент может указать и иные источники дохода);
  7. Телефонный номер с регистрацией в США;
  8. Клиент осуществляет неоднократные перечисления денежных средств на счета, отрытые в кредитных организациях США либо оформил Заявление на переодическое перечисление средств на счет (-а) в США;
  9. Клиент оформил доверенность на лицо, имеющему гражданство США и (или) проживающему на территории США.

Для клиентов – юридических лиц:

  1. Организация является резидентом США;
  2. Адрес места нахождения в США;
  3. Телефонный номер (-а) организации зарегистрирован (-ы) в США;
  4. Наличие поручения о совершении платежей в адрес США или переводе средств на счета в США;
  5. Право подписи предоставлено лицу, имеющему гражданство США и (или) проживающему на территории США.
  6. Учредителем / акционером с долей в капитале более 10% и (или) бенефициарным владельцем клиента является лицо, имеющее гражданство США и (или) проживающее на территории США.